В Оренбургской области восемь человек заработали около 28 миллионов рублей.
С февраля по июль 2018 года они перечисляли на подконтрольные им счета средства юридических и физических лиц. В целом, более одного миллиарда рублей.
Деньги обналичивали и передавали клиентам. За свои услуги предприимчивые граждане получали комиссию, не меньше 2.5% от суммы.
Незаконный бизнес организовали люди разных профессий: индивидуальные предприниматели, воспитатель, продавец, водитель, менеджер по страхованию.
В 2018 году по материалам УЭБиПК УМВД России по Оренбургской области возбуждено уголовное дело, которое с утвержденным прокурором обвинительным заключением отправлено в суд.