Разоблачена оренбургская организованная преступная группировка

Сотрудники полиции регионального МВД установили группу, которая подозревается в выводе из легального оборота более 300 млн рублей. В ее состав входит 6 активных участников и 11 руководителей фирм - «однодневок». Деятельность преступной группы строилась на установлении неформальных договорных отношений с представителями различных юридических лиц, нуждающихся в получении наличных со своих счетов, при этом выводя их из-под государственного контроля и налогообложения. Таким образом члены ОПГ вывели из легального оборота более 300 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Обыски прошли по 23 адресам, в том числе в здании ИФНС России по Ленинскому району Оренбурга. Изъяты денежные средства в сумме 1 млн 755 тысяч рублей, 2836 долларов США, 11 ноутбуков и системных блоков, 2 планшета, 26 сотовых телефонов, 24 флэш-карты, банковские карты, ключи «Банк-клиент», печати организаций, документы финансово-хозяйственной деятельности, черновые записи расчетов, образцы почерка. Ведется следствие.

Источник: vestirama.ru