Громкое дело: в Оренбурге судят незаконных банкиров
В Оренбургской области в суд направлено уголовное дело в отношении участников организованной группы, обвиняемых в незаконных финансовых операциях.
В ходе расследования уголовного дела было установлено, что мужчина 1964 г. р. создал в Оренбурге организованную группу, в которую помимо него вошли 6 местных жителей из числа его близких родственников, обладающих познаниями в области бухгалтерского и налогового учёта.
Злоумышленники искали материально нуждающихся граждан, уговаривали их за небольшое денежное вознаграждение оформить на себя юридическое лицо, а затем использовали расчётные счета созданных фирм для незаконного обналичивания денежных средств. Другие участники находили клиентов для своих услуг, подготавливали фиктивные бухгалтерские документы и отчётность.
Следствием доказано, что за период преступной деятельности через подконтрольные фигурантам банковские счета прошли денежные средства более 200 юридических лиц на общую сумму более 660 миллионов рублей.
По результатам расследования участникам преступной группы предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность».
